证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2023-027
上海紫燕食品股份有限公司
(相关资料图)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区申南路 215 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 89.6382
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长钟怀军先生主持会议。会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序以及表决方式和表
决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
萍女士因工作原因未能出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 369,306,934 99.9993 2,500 0.0007 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 369,306,934 99.9993 2,500 0.0007 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 369,306,934 99.9993 2,500 0.0007 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 369,306,934 99.9993 2,500 0.0007 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 369,306,934 99.9993 2,500 0.0007 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 25,368,859 99.9901 2,500 0.0099 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 369,306,934 99.9993 2,500 0.0007 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 369,306,934 99.9993 2,500 0.0007 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 369,306,934 99.9993 2,500 0.0007 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 369,306,934 99.9993 2,500 0.0007 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 369,306,934 99.9993 2,500 0.0007 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 369,306,934 99.9993 2,500 0.0007 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 369,306,934 99.9993 2,500 0.0007 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 369,306,934 99.9993 2,500 0.0007 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 369,306,934 99.9993 2,500 0.0007 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 25,366,559 99.9811 2,600 0.0102 2,200 0.0087
(二) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
配预案
年度日常关联交
易预计的议案
的议案
构的议案
开发行股票募集
资金投资项目的
议案
申请综合授信额
度及担保的议案
度日常关联交易
超出预计部分进
行确认的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 15 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。除
上述议案外，其他议案均为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2
以上通过。
议案 6、16 为关联交易议案，出席会议的关联股东宁国川沁企业管理咨询服
务合伙企业（有限合伙）、钟怀军、邓惠玲、宁国勤溯企业管理合伙企业（有限
合伙）、戈吴超、宁国源茹企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）、上海怀燕企
业管理合伙企业（有限合伙）、宁国筑巢企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）、
宁国衔泥企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）、宁国织锦企业管理咨询服务
合伙企业（有限合伙）、钟怀勇、钟怀伟，均已回避表决。
议案 4、6、8、10、11、12、16、17、18 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
律师：戴伟、王贤安
本所见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规
和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本
次股东大会所通过的决议合法、有效。
特此公告。
上海紫燕食品股份有限公司董事会
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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